央行：反洗钱已扩展到制止资助恐怖活动等领域

新华网北京11月10日电 “从国际上看,反洗钱的概念有逐步扩大的趋势,已经逐步扩展到制止资助恐怖活动、防范大规模杀伤性武器扩散、打击非法贸易活动、打击税务犯罪和避税天堂等领域。”
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在最高人民法院、公安部、中国人民银行10日联合召开的新闻发布会上,中国人民银行反洗钱局有关负责人作出上述表述。
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这位负责人介绍说,当前,在我国反洗钱工作取得进展的同时,国内外政治经济新局势也对反洗钱工作提出了新要求,带来了新挑战。反洗钱甚至成为一些国家贯彻其外交战略和经济安全战略以及对特定国家地区实施制裁的有力工具。
 

在国内,洗钱犯罪和资助恐怖活动犯罪仍然呈现多发态势,各地区、各行业反洗钱工作发展水平不平衡,地区差异特征比较明显。同时,金融机构开展客户身份识别、可疑交易报告的质量有待于进一步提高,金融机构需要妥善处理好与客户之间的关系,处理好风险管理和经营成本之间的关系;监管、执法、司法机关需要进一步发挥反洗钱信息对于打击洗钱犯罪、开展境外追赃的作用,顺应百姓对通过反洗钱工作预防和打击贪污腐败犯罪的期望。

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(股歌小编：admin)